İtalya polisinden Çinli çeteye operasyon: Kaçakçılık ağı çökertildi

Haberin Devamıİtalya mali polisi, Çin'den yapılan ithalatta vergi kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 17 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 70 milyon Euro değerindeki mal varlığı donduruldu.Roma'daki Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen ve "Dragone" (Büyük Ejderha) kod adı verilen soruşturma kapsamında, giyim, ayakkabı, çanta ve muhtelif aksesuarlar gibi ürünlerin ithalatında vergi dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. 17 ŞÜPHELİYE OPERASYON AFP'de yer meydan habere göre, İtalyan polisinden yapılan açıklamada, Roma ve Floransa polisinin, "dördü İtalyan ve 13'ü Çin kökenli olmak üzere 17 şüpheliyi" hedef meydan 71,05 milyon Euroluk varlık dondurma kararı aldığı belirtildi.Haberin DevamıEPPO, şüphelilerin "giyim, ayakkabı, çanta ve muhtelif aksesuarlar gibi malların ithalatıyla ilgili fazla sayıda vergi suçu işleyen bir suç örgütüne katıldıkları için soruşturma altında olduklarını" duyurdu. GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV'DEN KAÇIŞ PLANI Müfettişler, Çinli girişimcilerden oluşan bir suç örgütünün, gümrük vergileri ve KDV'den (katma paha vergisi) kaçmak için Floransa, Prato ve Roma illerinde faaliyet gösteren 29 şirketten oluşan bir file kurduğunu iddia etti.İddiaya göre; Çin malları, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan'da gümrükten geçirildikten sonra İtalya'daki lojistik merkezlere nakledildi.EPPO, bu paraların daha sonra "var olmayan işlemler için faturalar eşliğinde hayali operatörler arasında" birçok kere taşındığını açıkladı. "Tespit edilmekten kaçınmak için, söz konusu şirketler sadece yaklaşık iki yıl varlıklarını sürdürdükten sonra, dolandırıcılık planının devam etmesini sağlamak için yenileriyle değiştirildi" ifadeleri kullanıldı.